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O Bank of America (BofA) foi multado em US$ 1,95 bilhão por violações relacionadas a lavagem de dinheiro e ao cumprimento de sanções por órgãos reguladores que fazem parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo comunicado emitido pelo Tesouro americano, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aplicou multa de US$ 1,2 bilhão ao banco por não mitigar nem comunicar riscos prioritários à segurança nacional, “incluindo redes chinesas de lavagem de dinheiro e operações de financiamento ilícito na fronteira sudoeste dos Estados Unidos”. O banco também foi multado em US$ 750 milhões pelo Office of the Comptroller of the Currency (OCC) por “deficiências e ineficácia” em seu programa de conformidade com a Lei do Sigilo Bancário e de combate à lavagem de dinheiro. O Office of Foreign Assets Control (Ofac) anunciou acordo de US$ 11,6 milhões com o BofA sobre aparentes violações de diversos programas de sanções, segundo o Tesouro.